证券代码：300813    证券简称：泰林生物      公告编号：2023-040

(资料图片)

转债代码：123135    转债简称：泰林转债

          浙江泰林生物技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

                          《关于同意浙江泰林

生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许

可〔2021〕2258号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公

司”）向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集

资金总额人民币21,000万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月

  根据中国证监会关于可转换公司债券发行及《浙江泰林生物技术股份有限公

司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说

明书》”）的相关规定，在本次发行之后，若公司发生送红股、转增股本、增发

新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发

现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调

整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派发现金股利：P1=P0-D

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）

  其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股

本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股

利。

  公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在

中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告

中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日

为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，

则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的

债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以

及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作

办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

     二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

  “泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。根据公司2021年度股东大会决议，

公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派，“泰林转债”的转股价格由

内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）

的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

     三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

  根据公司2022年年度股东大会决议通过的《关于2022年度利润分配的议案》，

股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东

每10股转增3股。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《2022年度权益分派实施公告》（公

告编号：2023-039）。

  根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规

定，结合本次权益分派实施情况，“泰林转债”的转股价格将作相应调整，调整

前“泰林转债”转股价格为54.43元/股，调整后转股价格为41.64元/股，计算过

程如下：

  P1＝（P0－D）/（1+n）=（54.43-0.3）/（1+0.3）=41.64元/股（保留小数

点后两位，最后一位四舍五入）。

  调整后的转股价格自2023年5月11日（除权除息日）起生效。

  特此公告。

                         浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

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